公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-033

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 1390 号 9 幢 A 座 3 层

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席鲁立虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，杭州叙简科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-033

公司《2022 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2022 年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第三次会议会议决议》。

杭州叙简科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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