公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-002

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“江苏银行”）2023 年 2 月与
公司的全资子公司杭州叙简未兰电子有限公司（以下简称：“叙简未兰”）建 立了信贷关系，为叙简未兰提供贷款。公司为叙简未兰提供贷款担保，担保的 形式为最高额连带责任保证，最高额为人民币伍佰万元整以及本金对应利息、 费用等全部债权之和，期限一年。
（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议
案》，会议以 7 票通过，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案。根据《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，公司为全 资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以不经股东大会审议。二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：杭州叙简未兰电子有限公司

公告编号：2023-002

成立日期：2016 年 1 月 14 日

住所：浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路 5 号 A 座研发大楼 6 楼

注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道绿泰路 5 号 A 座研发大楼 6 楼

注册资本：25,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务；生产、销售：电子产品、通信设备等。
法定代表人：邬文达

控股股东：杭州叙简科技股份有限公司

实际控制人：杭州叙简科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：30,938,430.24 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：16,747,555.45 元

2022 年 12 月 31 日净资产：14,190,874.79 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.13%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：54.13%

2022 年 12 月 31 日营业收入：21,017,624.04 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：30,523.58 元

2022 年 12 月 31 日净利润：37,824.66 元

审计情况：未经审计
三、董事会意见
（一）担保原因

公司为全资子公司向银行贷款的担保提供担保，是公司生产经营和业务 发展的正常需要。
（二）担保事项的利益与风险

本次担保是为了补充全资子公司的流动资金，支持其业务发展。全资子

公告编号：2023-002

公司叙简未兰经营发展状况良好，没有任何状况表明公司可能承担偿还债务 的不利风险。
（三）对公司的影响

本次担保公司为全资子公司申请贷款提供的担保，有利于子公司业务的顺 利展开，不存在利用担保行为损害公司、股东及债权人利益的情况，不会对公 司的财务状况及经营成果产生不利影响。
四、累计提供担保的情况

占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

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