公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-003

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金国庆先生

6.会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：“江苏银行”）2023 年 2 月与

公告编号：2023-003

公司的全资子公司杭州叙简未兰电子有限公司（以下简称：“叙简未兰”）建立了信贷关系，为叙简未兰提供贷款。公司为叙简未兰提供贷款担保，担保的形式为最高额连带责任保证，最高额为人民币伍佰万元整以及本金对应利息、费用等全部债权之和，期限一年。

公司为全资子公司向银行贷款的担保提供担保，是公司生产经营和业务发展的正常需要。

本次担保是为了补充全资子公司的流动资金，支持其业务发展。全资子公司叙简未兰经营发展状况良好，没有任何状况表明公司可能承担偿还债务的不利风险。

本次担保为公司为全资子公司申请贷款提供的担保，有利于子公司业务的顺利展开，不存在利用担保行为损害公司、股东及债权人利益的情况，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

以上议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州叙简科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 23 日

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