公告日期：2023-04-27

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金国庆先生

6.会议列席人员：董事会秘书尹书娟女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长金国庆先生向董事会作 2022 年度董事会工作报告。报告主要总结 2022 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司董事长金国庆先生向董事会汇报公司 2022 年度主要经营情况和主要财务数据，以及 2022 年年度报告及摘要如实编制情况。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理金国庆先生向董事会汇报总结 2022 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2023 年度的工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审
字第 68000151 号的 2022 年度《审计报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司财务预算主要依据 2023 年度公司的经营目标和各部门经营计
划以及 2022 年度公司的实际收支情况而编制。2023 年度财务预算的主要指标营业收入约为 20,345.00 万元，利润总额约为 3,100.00 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年变更会计政策>的议案》
1.议案内容：

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），本解释自 2023 年 1 月 1
日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[……
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