公告日期：2023-04-27

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838934 叙简科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所 2 名律师
（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 18 幢 8 层 809 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审字第 68000151 号的 2022 年度《审计报告》，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度
报告》（公告编号：2023-007）。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

2023 年度公司财务预算主要依据 2023年度公司的经营目标和各部门经营计划以及 2022 年度公司的实际收支情况而编制。2023 年度财务预算的主要指标营业收入约为 20,345.00 万元，利润总额约为 3,100.00 万元。
（六）审议《关于<2022 年变更会计政策>的议案》

《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），本解释自 2023 年 1 月 1
日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。公司自 2022 年度提前执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生显著影响。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2023]京会兴审字第
68000151 号的 2022 年度《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为
人民币 87,830,002.00 元，未分配利润为人民币-28,398,803.57 元。

为保障公司自……
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