公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-027

证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券
杭州叙简科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：鲁立虹
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>暨变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任，根据相关法律法规的规定，拟对《杭州叙简科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。修订后的具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）及公告的《杭州叙简科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-029）。

公告编号：2024-027

因章程修订后，公司法定代表人由董事长变更为总经理，即公司法定代表人由金国庆变更为邬文达，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2024-030）。

同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责向企业变更登记机关办理变更登记/备案手续，并根据企业变更登记机关的意见和要求对变更登记文件进行适当性修改，并最终以企业变更登记机关核准的内容为准。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的《杭州叙简科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

杭州叙简科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日

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