公告日期：2018-12-05

公告编号：2018-018

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2018-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 13 日，股权登记日下午收市时

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司与中国民族证券有限责任公司签署解除持续督导协议》 议

案

鉴于公司发展战略的需要，经与中国民族证券有限责任公司充分沟通与友好

协商，双方决定解除持续督导协议，该解除协议自全国中小企业股份转让系统有

限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与首创证券股份有限公司签订《持续督

导协议书》，自协议书生效之日起，将由首创证券股份有限公司承接公司持续督

导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起

生效。

（三） 审议《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关于与中国民族证券有限责

任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向

全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京瑞德克气力输送技术股份有

限公司关于与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

公告编号：2018-018

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事 宜》

议案

为办理持续督导主办券商变更，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的

相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：刘爱华 联系地址：北京市海淀区永嘉北路大唐

产业园 A 座五层北侧 邮政编码： 100094 联系电话： 010-89787640 联系传

真：010-89787642

（二）会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-018

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。