公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-003

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月13日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出

5.会议主持人：胡伟波

6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事魏召臣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增资》议案

公告编号：2019-003

1.议案内容：

公司为进一步增加全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司的市场业务，公司拟向全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增加注册资本1000万元。此次增资后，河南瑞德克气力输送设备有限公司的注册资本为2000万元。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年3月1日上午10:00-11:00，召开2019年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的相关议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

公告编号：2019-003

董事会

2019年2月13日

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