公告日期：2019-02-13

公告编号：2019-005
证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月1日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年2月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增资》议案

公司为进一步增加全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司的市场业务，公司拟向全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增加注册资本1000万元。此次增资后，河南瑞德克气力输送设备有限公司的注册资本为2000万元。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2018年3月1日上午9:30-10:00
（三）登记地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
四、其他

公告编号：2019-005
（一）会议联系方式：联系人：刘爱华 联系地址：北京市海淀区永嘉北路大唐
产业园A座五层北侧邮政编码：100094联系电话：010-89787640联系传
真：010-89787642
（二）会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理
（三）临时提案
临时议案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
1、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2019年2月13日

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