公告日期：2019-03-26

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月25日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡伟波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,373,052股，占公司有表决权股份总数的92.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡伟波先生为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡伟波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届

留权，毕业于机械科学研究院机械设计及理论专业，硕士学历；2004年7月-2007年7月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007年7月-2011年5月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011年5月-2012年11月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012年11月-2016年3月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，2016年3月至今任公司董事长、总经理。胡伟波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡伟波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（二）审议通过《关于选举高慧女士为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高慧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高慧，女，1983年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系学院，专科学历；2009年7月-2012年11月，在北京国科软联科技有限责任公司担任行政部经理；2012年11月-2016年3月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任监事、经理，2016年3月至今任公司董事、副总经理，高慧女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，高慧女士不属于失信联合惩戒对象。

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

（三）审议通过《关于选举浦永涛先生为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名浦永涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。浦永涛，男，1982年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计及其自动化专业，本科学历；2008年7月-2011年5月，于首钢迁钢热轧分厂设备管理室担任副主任；2011年5月-2012年11月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任方案经理；2012年11月-2016年3月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任技术项目部总监，2016年3月至今现任公司技术项目部总监，浦永涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数9,373,052股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.20%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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