公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-016
证券代码:838937 证券简称:瑞德克 主办券商:首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日以电话方式发出
5.会议主持人:杨军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2018年度监事会按照有关的法律、法规认真履行应尽的职责,对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查。现结合2018年度的主要工
公告编号:2019-016
作情况,监事会拟定了《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务审计报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司2018年经营与财务实际情况,公司编制了2018年年度财务报表,由公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案内容已于2019年3月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn,详见《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-014)、《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-015)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公告编号:2019-016
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定,将公司2019年年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司董事会提议暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审计报告〉》议案
1.议案内容:
结合公司2018年度实际情况,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审计报告》。
公告编号:201……
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