公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-020
证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举胡伟波为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命胡伟波为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命高慧为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命刘爱华为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。
任命刘爱华为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胡伟波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-020
董事长、总经理胡伟波持有公司股份4,288,400股，占公司股本的42.18%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高慧持有公司股份3,498,104股，占公司股本的34.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人刘爱华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于2019年4月16日审议并通过：

选举杨军为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

杨军，1978年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉化工学院机械自动化专业，本科学历。2001年7月-2002年4月在中铁18集团公司担任机械工程师；2002年4月-2003年3月在北京长空机械有限公司担任机械工程师；2003年3月-2005年9月在北京网新喜思软件有限公司担任机械工程师；2005年9月-2007年9月在北京海天科技有限公司担任机械工程师，2007年10月-2018年9月在北京睿力恒一科技发展有限公司担任技术总监，2018年10月至今在北京瑞德克气力输送技术股份有限公司担任研发部总监。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-020
换届对公司生产、经营的影响：

人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事会第二
次会议决议》
2、经与会监事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届监事会第二
次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2019年4月17日

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