公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-027

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡伟波
6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销北京瑞德克气力输送技术股份有限公司昌平分公司》
议案
1.议案内容：

公告编号：2019-027

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司昌平分公司需要进行注销，本次注销分公司是根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织结构，提高管理及运营效率的角度出发和考虑，注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，本次董事会无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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