公告日期：2020-09-25

公告编号：2020-017

证券代码：838937 证券简称：瑞德克 主办券商：首创证券
北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 14 日以现场方式发出

5.会议主持人：胡伟波
6.会议列席人员：部分监事会成员、部分管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保》议案
1.议案内容：

公司因经营发展需要拟向北京银行金运支行申请贷款 200 万元，贷款期限为

公告编号：2020-017

一年，此笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司进行担保，公司实际控制人胡伟波及其妻子高慧就本次借款向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事胡伟波、高慧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事
会第八次会议决议》

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 25 日

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