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公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-076
证券代码:838939 证券简称:金坤新材 主办券商:东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开集合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 5 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-076
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838939 金坤新材 2023 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
东莞金坤新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分利用闲置资金 ,提高公司资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,使用人民币不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)的闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品,在上述额度内资金可以滚使用,且公司在任一时点购买理财
产品总额不超过上述度,有效期自股东大会 通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号:2022-072)
(二)审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司 2022 年股票定向发行募集资金 50,370,000.00 元用于补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 9 日,募集资金专户净额为 50,370,000.00 元(含利息)。为
提高公司暂时闲置募集资金使用效率,合理利用闲置资金,在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司对闲置募集资金进行现金管理,将按照
公告编号:2022-076
相关规定严格控制风险,选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资总额合计不超过人民币 50,370,000.00 元(含 50,370,000.00 元),额度内资金可以滚动使用,投资产品期限不超过 12 个月(含 12 个月)。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-073)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证。2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证……
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