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发表于 2024-02-26 16:49:14 股吧网页版
金坤新材:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-26


公告编号:2024-001

证券代码:838939 证券简称:金坤新材 主办券商:东莞证券
东莞金坤新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点:东莞金坤新材料股份有限公司

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈亮

6.会议列席人员:公司监事会成员杜斌、任龙、刘向阳

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更会计师事务所,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

公告编号:2024-001

2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司 2024 年度的经营需要,公司预计将于 2024 年度向公司关联方上海
摩勤智能技术有限公司及其控股子公司(包括但不限于东莞华誉精密技术有限公司等)销售产品,销售金额预计不超过 3000 万元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项涉及关联交易,董事陈亮、刘洋、李伟、黄国平、郑安为非关联方,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

因本次董事会审议的议案需要提交公司股东大会审议,因此提请公司于2024
年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2024-001

三、备查文件目录

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东莞金坤新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 26 日

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