公告日期：2023-03-27

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券

北京太比雅科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以电话、
电子邮件的方式发出。
5.会议主持人：董事长夏春伟
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《北京太比雅科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司董事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长夏春伟先生将公司 2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《北京太比雅科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2022 年年度利润分配预案，公司 2022 年度不进行分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营管理计划情况，审议 2023 年财务收支预算
事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，北京太比雅科技股份有限公司（以下
简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-103,263,440.05 元，未弥补亏损 103,263,440.05 元，达到公司股本总额 144,000,000 元的三分之二。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中《北京太比雅科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2023-
006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大……
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