公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-019

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证
券

北京太比雅科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
九次会议于 2023 年 10 月 8 日审议并通过：

任命王树军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于孙建钢先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，董事会拟提名选举王树军先生为公司新任董事。

公告编号：2023-019

（三） 新任董监高人员履历

王树军，男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1986 年 12 月至 2005 年 12 月就职于浙江永利实业集团公司财务
部；2005 年 12 月至 2019 年 9 月就职于浙江绍兴永利印染有限公司
企管办；2019 年 9 月至今就职于浙江永洋有限公司天泽府项目部。二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公 司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京太比雅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

公告编号：2023-019

北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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