公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-020

证券代码：838941 证券简称：太比雅 主办券商：西部证券
北京太比雅科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：北京太比雅科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏春伟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登《北京太比雅科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2023-020

总数 99,386,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.02%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙建钢、董事王恒壮、董事魏立国因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席叶永、监事裴春玲因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让
系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《北京太比雅科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,386,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

公告编号：2023-020

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王树军 董事 任职 2023年11 月22 2023 年第二次临时 审议通过
日 股东大会

孙建刚 董事 离职 2023年11 月22 2023 年第二次临时 审议通过
日 股东大会

四、 备查文件目录
《北京太比雅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京太比雅科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。