公告日期：2022-03-01

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券
北京星震同源数字系统股份有限公司全资子公司对外投资

设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善区域布局，开拓上海市场，提高公司市场占有率，公司全资子公司北京星震维度信息技术有限公司（以下简称“星震维度”）拟与上海青旅供应链管理有限公司、上海上保实业有限公司、自然人江剑锋共同出资设立上海星震同源信息系统有限公司，注册资本为人民币 625 万元，星震维度实缴出资额 200 万元，占注册资本的 32%。上述内容最终以市场监督管理局登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条“设立子公司或向子公司增资”规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”，本次公司全资子公司星震维度新设控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关
于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海青旅供应链管理有限公司

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 376 号 9 楼

注册地址：上海市奉贤区星火开发区阳明路 1 号 8 幢 3 层 321 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨建华

实际控制人：上海青旅国际货运有限公司

主营业务：供应链管理服务

注册资本：人民币 4000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海上保实业有限公司

住所：上海市闵行区莘庄镇莘北路 669 号

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭修永

实际控制人：彭修金

主营业务：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，自有房屋租赁，园林绿化工程，市政工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装，防水工程，汽车租赁，保洁服务，货运代理，图文设计制作，销售酒店用品、陶瓷制品、机电设备、机械设备、包装材料。

注册资本：人民币 3000 万元

3. 自然人

姓名：江剑锋

住所：江苏省南通市崇川区健康公寓 5 幢 104 室

三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资为现金出资，资金来源为星震维度的自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：上海星震同源信息系统有限公司
注册地址：上海临港新片区
经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；信息系统集成服务；仓储服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品、专用设备、存储设备；生产存储设备；数据存储服务；数据托管服务；维修服务；计算机整机制造；计算机外围设备制造；互联网数据服务；文化创意内容数字化加工整合。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京星震维度信

200 万元 现金 实缴 32%

息技术有限公司
上海青旅供应链

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