公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-012

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券
北京星震同源数字系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 4 月 20 日审议并通过：

提名赵伟东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,182,573股，占公司股本的 39.63%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵卫明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,183,946股，占公司股本的 39.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名林劲楠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,113,986 股，占公司股本的 10.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏镇涛先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,728,990 股，占公司股本的 4.88%，不是失信联合惩戒对象。

提名何坤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 772,336 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨汉明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-012

（二）首次任命董监高人员履历

杨汉明，1975 年 10 月出生，中国人民解放军防化学院硕士研究生毕业。2016 年从
军队转业，转业前任解放军防化学院直工处处长。同年入职公司，历任综合部总监、运营管理中心负责人等职。2021 年 1 月至今，任公司专职保密总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，其中 5 人为续任，1 人为新任，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

1、《北京星震同源数字系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

2、新提名董事杨汉明简历。

北京星震同源数字系统股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日

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