公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中元成能源技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：王㼆
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-013

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充审议贷款》议案
1.议案内容：

2021 年 5 月，公司与北京农村商业银行房山支行签订流动资金 770 万
元 借款合同，期限 1 年，担保方式为抵押借款，抵押物为本公司房屋(房山
区天星街 1 号院 14 号楼)，同时公司股东王㼆、公司法人刘东为借款合同提
供担保。 2021 年 6 月，公司与中国工商银行北京房山支行签订流动资金 590
万元 借款合同，期限 1 年，担保方式为抵押借款，抵押物为本公司实际控制 人王㼆房屋，同时本公司实际控制人王㼆及关联方王著对该笔借款提供连带保 证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
公告编号：2021-013

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