公告日期：2022-05-16

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏
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北京中元成能源技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：网络视频会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票以视频方式投票4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数46,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-004），本次会 议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
……

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