公告日期：2022-10-27

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承
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北京中元成能源技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日下午 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838944 中元成 2022 年 11 月 4
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司章程、住所及公司经营范围变更 》的议案

因公司经营发展需要，公司住所、经营范围发生变更，具体情况如下：

变更前住所为：北京市房山区良乡地区乐毅路北侧 5 号 207 室

变更后住所为：北京市房山区良乡工业区金光路 5 号 2 号楼 201 室

变更前经营范围为：不带有存储设施经营：溶剂油［闭杯闪点≤60℃］，正 戊烷，2-甲基-2-丁烯，苯，煤焦油，乙酸溶液［含量＞10%~80%］，乙酸［含 量>80%］，环氧乙烷，甲烷［液化的］，1，3—丁二烯［抑制了的］，丙烯，石脑 油，甲醇，1，2—二甲苯，苯乙烯［抑制了的］，1，3—二甲苯，1，4—二甲苯， 1—己烯，苯酚，石油原油，甲基叔丁基醚，石油醚，异辛烷，乙醇［无水］， 粗苯，丙烷，正丁烷，2-甲基丁烷，正己烷（危险化学品经营许可证有效期至
2019 年 10 月 27 日）；制造石油添加剂（柴油抗磨剂、柴油降凝剂、原油脱钙
剂）（仅限在北京燕山东流水工业区 9 号制造）；销售石油制品（成品油除外）、 机械设备、电子设备、金属材料、燃料油；货物进出口（国营贸易管理货物除 外）；委托加工化工产品；经济信息咨询（中介除外）。（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

变更后经营范围为：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；机械设备销售；显示器件销售；金属材料销售；石油制品销售 （不含危险化学品）；货物进出口；日用化学产品制造；专用化学产品制造（不 含危险化学品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化 工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因经营范围变更，《公司章程》第三条、十一条内容需相应修订，现对上述
事项进行补充追认。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于追认 公司章程、住所及经营范围变更公告》（公告编号：2022-012）。
（二）审议《关于增加预计……
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