公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-016

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏
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北京中元成能源技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数46,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司章程、住所及公司经营范围变更》的议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 10 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会 议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数46,998,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

公 司 已 于 2022 年 10 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-014），本次会 议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-016

关联股东北京中元方弘投资股份有限公司、王着、北京天瑞时代投资管理 中心（有限合伙）、刘兴野、杨旭光、华柯回避表决。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 26 日

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