公告日期：2023-03-08

2023-005

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承销保荐
北京中元成能源技术股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

公司2023年第一次职工代表大会于2023年3月8日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2023年2月26日以口头方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 审议通过《关于选举杨旭光先生为公司第三届监事会职工代表监事的
议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于2023 年 4 月 7 日届满，现根据 《
公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨旭光 (连任) 为公司第三届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自2023年第一次临时股东大会换届选举出两名股东代表监事之日起生效。

杨旭光先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意3人；反对0人；弃权0人。

3 、回避表决情况：

2023-005

本议案不涉及回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《2023年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2023年3月8日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。