公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-006

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏

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北京中元成能源技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决 结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数46,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9957%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-002），本次会议的具体内容参见上 述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《董事、监事换届公告》（公告 编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2023-006

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《董事、监事换届公告》（公告 编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

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