公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-021

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承
销保荐

北京中元成能源技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：王

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘兴野因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

公告编号：2023-021

1.议案内容：

审议通过《北京中元成能源技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保 的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。