公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-013

证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源承销保
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北京中元成能源技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 4 日召开第三届
董事会第七次会议审议并通过：

任命孙颖女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024
年 11 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事会秘书高博厚辞职，不再担任董事会秘书一职，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会任命孙颖女士担任董事会秘书一职。
（三）新任董监高人员履历

孙颖，女，1990 年 7 月 10 日出生，河北省沧州市人，会计专业，研究生学历，2017
年 7 月至 2018 年 9 月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计助理职位；2019
年 3 月至今于北京中元成能源技术股份有限公司担任会计职位。

联系方式：手机 13785791096
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-013

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2024-013

北京中元成能源技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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