公告日期：2020-04-29

证券代码：838947 证券简称：抱儿钟秀 主办券商：东北证券
安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面形
式向全体董事发出
5. 会议主持人：公司董事长文亮先生
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《公司总经理工作细则》的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度财务报表，由董事会编制公司 2019 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2012〕5-84号《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司审计报告》，公司 2019 年度期末可分配利润为 6,049,395.32 元。根据公司经营需要，2019 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年4月29 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省
抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2018 年度审计机构的合同已到期，为了保障审计工件的连续性，经董事会认真考虑和调查后，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计
机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉……
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