公告日期：2020-06-01

证券代码：838947 证券简称：抱儿钟秀 主办券商：东北证券
安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 16,512,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.83%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书刘宜柱出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了 2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的财务状况，制定了《2019 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2020 年4月29 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-002）和《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的财务计划，制定了《2020 年度财务预算方
案》。

2.议案表决结果：

100.00……
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