公告日期：2020-06-01

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股 份 ...... 6

第一节 股份发行 ...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股 东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 14

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 19

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25

第五章 董事会 ...... 30

第一节 董 事 ...... 30

第二节 董事会 ...... 34

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 41
第七章 监事会 ...... 44

第一节 监 事 ...... 44

第二节 监事会 ...... 45

第八章 投资者关系管理 ...... 48

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 50

第一节 财务会计制度 ...... 50

第二节 内部审计 ...... 51

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 51

第十章 通知与公告 ...... 52

第一节 通 知 ...... 52

第二节 公 告 ...... 53

第十一章 信息披露 ...... 53
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 53

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 53

第二节 解散和清算 ...... 56

第十三章 修改章程 ...... 57
第十四章 附 则 ...... 58

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司霍山抱儿钟秀茶业有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司在安徽省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

英文名称：Anhui Baoerzhongxiu Tea Co., Ltd.

第四条 公司住所：安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路 39 号（大
别山商城）

邮政编码：237200

第五条 公司注册资本为人民币 1175.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、行政总监、电商总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过不断完善公司治理结构，增强企业内部控制，通过合法正当的竞争，为股东创造良好的投资效益，为员工提供良好的发展平台，以有机、健康、充满品味的优质产品满足客户需求,取得良好的经济效益和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：茶叶（绿茶、黄茶、红茶）生产、销售，石斛等预包装食品兼散装食品销售；一般经营项目：石斛种植、销售，茶……
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