公告日期：2020-08-05

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
股票发行情况报告书

（住所：安徽省六安市霍山县衡山镇诸佛庵西路39号（大别山绿色
商城））

主办券商

住所：长春市生态大街6666号

二〇二〇年一月

目录

一、本次发行的基本情况 ...... 4

二、发行前后相关情况对比 ......9

三、新增股份限售安排 ...... 13

四、 本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 13

五、 非现金资产认购的相关情况...... 14
六、 关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特

殊条款的说明 ...... 14

七、 本次发行对象、公司及有关主体是否属于失信联合惩戒对象...... 14

八、 股票发行方案调整 ...... 15

九、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 16

十、 备查文件 ...... 17

释 义

释义项目 释义

本公司、公司 指 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、股转公司

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、万元

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式及实际募集资金总额

根据公司本次发行的《股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币3.00元/股，拟发行股票总量7,000,000股，拟募集资金不超过人民币21,000,000.00元。

根据公司本次股票发行的《股票发行认购结果公告》，本次股票发行全部以货币认购，本次实际发行数量为7,000,000股，募集资金总额为人民币21,000,000.00元。

（二）现有股东优先认购的情况

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”
公司现行有效的《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定，因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次发行股票的优先认购权。每个在册股东优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积取整数。行使优先认购权的在册股东应于本次股票发行方案经股东大会审议通过，且相关决议公告披露后 2 个转让日内与公司签订股份认购合同，并于指定日期内（以认购公告为准）将认购资金汇入公司指定账户，逾期视为放弃，公司不再与其签订放弃优先认购承诺书。对于现有股东放弃优先认购的股份，由公司自行安排其他投资者认购。本次股票发行方案经股东大会审议通过且股东大会决议公告披露后 2 个转让日内，现有股东均未向公司申请优先认购，公司亦未与任何现有股东签订股份认购合同，因此视为全体公司现有股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（三）其他发行对象及认购股份数量的情况

1. 发行对象及认购数量

本次股票发行对象为2名，发行对象符合《非公管理办法》以及《投资者适
当性管理办法》的规定。发行对象已按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳
认购款。本次股票最终认购对象及其认购股份数量情况如下表所示：

序号 认购人姓名或名称 认购人身份 认购数量 认购金额（元） 占本次增资股本比例
……
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