公告日期：2021-05-25

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,824,903 股，占公司有表决权股份总数的 88.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除如上人员外，无其他人员出席或列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2020 年公司在智能蓝牙语音遥控器等方面取得均较好业绩，公司发展步入了一个新阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。工作报告予以通过。
2.议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
审议通过 2020 年度监事会工作报告，无异议
2.议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规
定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号为：2021-007） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
审议通过了 2020 年度财务决算报告，无异议。
2.议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：
审议通过了公司 2021 年度财务预算报告，无异议。
2.议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，故公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。