公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-021

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定， 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司拟设立全资子公司：江西超然电子科技有限公司，注册地址：江西省赣州市

公告编号：2021-021

安远县产城新区 3 号地块 1 号厂房，法定代表人：李军，注册资本人民币 300 万
元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十三次会议决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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