公告日期：2022-11-23

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于公司生产经营及业务发展需要，本着合作共赢的原则，充分利用各自资源优势，经友好协商，深圳超然科技股份有限公司（以下简称“超然科技”）拟与深圳市浩德财富管理有限公司（以下简称“浩德财富”）、深圳市森美克供应链服务有限公司（以下简称“森美克”）共同投资设立控股子公司深圳超然半导体有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中超然科技持有 51%股权，浩德财富持有 29%股权，森美克持有 20%股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资成立控股子公司的议案》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第一百五十一条 “公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，但交易涉及购买或出售重大资产的，需按照本章程第四十一条（十四）款的标准提交股东大会审议；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。”

第一百五十二条 “公司发生的交易（除提供担保外），达到下列标准之一、但尚未达到股东大会审议标准的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。”

根据公司披露的《2021年年度报告》，公司 2021 年末总资产为45,805,874.54
元，净资产为 10,965,245.62 元，本次投资额 510 万占总资产的 11.13%，占净
资产的 46.51%，本次对外投资已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资成立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市浩德财富管理有限公司

住所：深圳市龙华新区民治街道民康路蓝坤大厦 1518

注册地址：深圳市龙华新区民治街道民康路蓝坤大厦 1518

注册资本：25,000,000 元

主营业务：一般经营项目是：投资咨询、经济信息咨询、市场营销策划、财务咨询、企业管理咨询、受托资产管理；国内贸易，货物及技术进出口业务。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

法定代表人：孟玲丽

控股股东：孟玲丽

实际控制人：孟玲丽

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市森美克供应链服务有限公司

住所：深圳市福田区福保街道福保社区紫荆道 6 号新亚美大厦 3 层 318

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区紫荆道 6 号新亚美大厦 3 层 318
注册资本：5,000,000 元

主营业务：供应链管理；计算机软硬件的技术开发与……
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