公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-016

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2022年 11 月 21 日审议并通过：

提名李军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,371,092股，占公司股本的 33.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,662,271 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁羽灵女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 315,535股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘炫烨先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李为先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李为：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985 年 8
月至 1993 年 3 月在航空工业规划设计研究院第三设计所，担任设计师；1993 年 3 月

公告编号：2022-016

至 2007 年 5 月在北京威斯顿建筑设计有限公司设计一部历任设计师、部门经理；2007年 5 月至今，在北京威斯顿建筑设计有限公司任副总经理。
（二）换届的基本情况（股东代表监事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2022年 11 月 21 日审议并通过：

提名郑启庚先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 305,185股，占公司股本的 3.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵惠国先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

2、深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
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