公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-020

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以书面及电话方
式发出
5. 会议主持人：半数以上董事推举李军先生主持

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-020

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举李军先生为公
司第三届董事会董事长,任期三年,自 2022 年 12 月 12 日起至公司第三届董事会
届满为止。李军先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任李军先生为公司总经理,任期三年,自
2022 年 12 月 12 日起至公司第三届董事会届满为止。李军先生不属于失信联合
惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任李晓红女士为公司副总经理,任期三年,
自 2022 年 12 月 12 日起至公司第三届董事会届满为止。李晓红女士不属于失信
联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-020

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构，保证公司经营的正常有序开展，聘任袁羽灵女士为公司董事会秘书,任期三
年,自 2022 年 12 月 12 日起至公司第三届董事会届满为止。袁羽灵女士不属于
失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结 构，保证公司经营的正常有序开展，聘任袁羽灵女士为财务负责人,任期三年, 自
2022 年 12 月 12 日起至公司第七届董事会届满为止。袁羽灵女士不属于失信联
合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关……
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