公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-021

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：经半数以上监事会成员推举赵惠国先生担任本次会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证监事会的正常运作,选举赵惠国先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自 2022 年 12 月

公告编号：2022-021

12 日起至公司第三届监事会届满为止。赵惠国先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳超然科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 14 日

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