
公告日期:2023-04-28
证券代码:838951 证券简称:超然科技 主办券商:东北证券
深圳超然科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 12 日以书面通知及电话
方式发出
5.会议主持人:董事长李军
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2022 年度公司整体经营情况,治理情况及总经理职权履行情况进行了总结,作出 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况,公司董事会总结 2022 年
度履行职责情况,作出 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2022 年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等,公司编制了 2022 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司2023年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务状况,公司对 2022 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测,并编制了2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保证公司经营对流动资金增长的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,故公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容:
本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。……
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