公告日期：2023-05-24

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,824,903 股，占公司有表决权股份总数的 88.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结 2022 年
度履行职责情况，作出 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度工作情况，公司监事会总结 2022 年
度履行职责情况，作出 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2022 年度公司的经营状况、财务状况、
法人治理情况等，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务状况，公司对 2022 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2023 年度财务支出进行预测，并编制了2023 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,824,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回……
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