公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-004

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
赣州市恒源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：江西省赣州市章贡区财智广场 A 栋 906 室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长叶亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,996,303 股，占公司有表决权股份总数的 63.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 33,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.046%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事詹柏华、陈月珍因工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄开龙因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4. 公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn））披露的《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 478,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东叶亮、詹群、杨晓莉、叶丽荣回避表决，回避总股数46,517,446 股。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公 411,400 100% 0 0% 0 0%

司预计

2023 年

度日常

性关联

交易的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江西南芳律师事务所
（二）律师姓名：谢卫民 邓通全
（三）结论性意见

公告编号：2023-004

本次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次临时股东大会的人员及本次临时股东大会召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会的表决程序表决结果均符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。
赣州市恒源科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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