公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-030

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海旋荣科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵潇玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,550,628 股，占公司有表决权股份总数的 97.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

公司其他高级管理人员也列席本会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司发展需要，公司经与申万宏源承销保荐充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，申万宏源承销保荐将不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,550,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明的议
案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与申万宏源承销保荐解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,550,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与英大证券有限责任公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由英大证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,550,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报……
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