公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-006

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：英大证券
上海旋荣科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵潇玮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海旋荣科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,039,628
股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更经营范围并修订<公司章程>》
1.议案内容：

公司根据实际经营需要，编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变更，具体以最终工商登记备案信息为准，公司章程做相应变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,039,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海旋荣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海旋荣科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 3 日

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