公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-024

证券代码：838956 证券简称：旋荣科技 主办券商：英大证券
上海旋荣科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 9:30。

公告编号：2024-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838956 旋荣科技 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-024

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 室
四、其他
（一）会议联系方式：如下：
（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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