公告日期：2022-05-19

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,889,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.6125%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐莉芬、黄振榆因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2021 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，编制公司 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度监事会报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 《2021
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于对中兴财光……
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