公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-015

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》
议案
1.议案内容：

公告编号：2022-015

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够正常运作，现对公司第三届监事会换届提名，现提名袁晓东为公司第三届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，自 2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、深圳易道智慧生态股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

深圳易道智慧生态股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 10 日

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