公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-019

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
6 月 25 日审议并通过：

聘任刘远辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年
6 月 25 日审议并通过：

聘任陈碧先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 25
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,489,000 股，占公司股本的 18.61%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2022-019

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司稳健、规范发 展 正常进行正常的换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

深圳易道智慧生态股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

深圳易道智慧生态股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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