公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-006

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,889,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.6125%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年年度财务报表审计工作。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳易道智慧生态股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,889,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳易道智慧生态股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳易道智慧生态股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

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