公告日期：2023-04-26

证券代码：838957 证券简称：ST 易道 主办券商：兴业证券
深圳易道智慧生态股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838957 ST 易道 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

为反映公司 2022 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号— —基础层挂牌公司年度报告》等规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要，拟在全国中小企业股份转让系统进行披露。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

为反映公司 2022 年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

为体现财务预算在公司日常运营中的杠杆作用，实现公司运营各个环节的 协调配合，现编制了 2023 年度公司的财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

鉴于公司 2022 年度合并报表归属于挂牌公司的股东的净利润为负值，为
保障公司正常生产经营，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明》的议案

议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《董事会对亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明的审核 意见》（公告编号 2023-016）。
（八）审议《监事会关于董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的保留意见的审计报告的专项说明的审核意见》的议案

议案内容详见公司 2023 年 4 月 26 日披露的《监事会关于董事会对亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项 说明的审核意见》（公告编号 2023-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。……
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